广弘控股:董事会决议公告

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-13 广东广弘控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯方式 表决。会议由董事长蔡飚先生主持，公司监事列席本次会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结 合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2023 年 ...