广弘控股:2024年第四次临时董事会决议公告

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-31 广东广弘控股股份有限公司 2024年第四次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 8 月 17 日以书面、电子文件方式发出 2024 年第四次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 8 月 24 日以通讯表决方式 召开。会议应到董事 7 人，参与表决 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由董事长蔡飚先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案； 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确 保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规规定，结 合公司的实际情况，修订《董事会议事规则》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案； ...