中原环保:董事会提名委员会工作细则

中原环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，完善 公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《上市公司治理准则》的 有关规定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建 议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指由董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所 有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应 当过半数。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，交由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名（召集人），由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 ...