中原环保:第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 21 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董 事会第一次会议的通知。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-04 中原环保股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 2、召开时间：2024 年 1 月 2 日下午 16:00 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 6、主持人：会议由全体董事一致推举的董事梁伟刚先生主 持。 7、列席人员：公司监事、高级管理人员候选人列席了本次 会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 会议选举董事梁伟刚先生为第九届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第九届董事会届 ...