航天发展:第十届董事会第八次（临时）会议决议公告

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第八次（临时）会议决议公告 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次（临时） 会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子邮 件及信息方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《公司独立董事工作制度》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司独立董事工作制度》。 三、审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩责任书的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于控股子公司拟进行增资扩股的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司拟进行增资扩 股的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过《关于召开公司 202 ...