航天发展:董事会决议公告

会议经过认真审议，一致通过如下事项： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体如下： 1、战略委员会： 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-037 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及 信息方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 主任委员（召集人）：胡庆荣 成员：梁东宇、王毓敏、田江权、王清理、章高路、胡俞越、杨松令、叶树 理 2、审计委员会： 主任委员（召集人）：杨松令 成员：胡庆荣、王毓敏、胡俞越、叶树理 3、提名委员会： ...