泰山石油:关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码:000554 证券简称:泰山石油 公告编号:2023-43 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称公司)于2023年 10月27日在《证券日报 》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊登了《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2023年第一次 临时股东大会的通知》(公告编号:2023-42),本次临时股东大会 将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提 示如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第三次会议决议召开。 3.会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2023年11月 ...