泰山石油:独立董事管理制度

中国石化山东泰山石油股份有限公司 独立董事管理制度 2023 年 12 月 28 日经第十一届董事会第五次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国石化山东泰山石油股份有限公司（以 下简称公司）的公司治理，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和公司章程等规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董 事，并应当确 ...