泰山石油:第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-48 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第五次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 22 日向各位董 事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在公司四楼会议室以现场与通讯 表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董 事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、《独立董事管理制度》 为进一步完善公司治理，规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《公司章程》等 规定修订本制度。原经公司第十届董事会 ...