泰山石油:董事会决议公告

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-08 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 12 日向各位董事发出，会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际参 加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2023 年度董事会工作报告 董事会认为：《2023 年度董事会工作报告》真实、全面总结了 公司董事会 2023 年度的工作情况，董事会同意对外披露《2023 年度 董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、独立董事 2023 年度述职报告 公司独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡 ...