西部创业:第十届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告

第十届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告 （一）审议通过《关于补选董事的提案》。 根据《公司章程》规定，经股东国家电投集团宁夏能源铝 业有限公司提名，拟补选傅玉玺先生（简历见附件 1）为公司 第十届董事会董事，任期同第十届董事会。 — 1 — 第十届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本提案尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议通过。 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-27 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议 （临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 9 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届董事会第十一次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关 于召开第十届董事会第十一次会议（临时会议）的通知于 2024 年 7 月 3 日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事何旭东、 陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、许志平、张文君、 徐孔涛、王玉荣出席会议，监事、高级管理人员、董 ...