万向钱潮:第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-011 万向钱潮股份公司 第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面和邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日 以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董 事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会 董事认真审议并通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独 立董事管理办法（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《万向钱潮股份公司章程》（以下简称《公 司章程》）进行修订。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.c ...