万向钱潮:关于更换独立董事的公告

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-016 关于更换独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 公司董事会近日收到公司独立董事潘斌先生的书面辞职报告，详见 详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于独立董事辞职的公告》，潘斌先生因个人原因申请辞去公司独 立董事、提名与薪酬委员会委员及审计与考核委员会委员职务，辞任后 将不在公司担任任何职务。 鉴于潘斌先生的离任将会导致公司独立董事人数少于董事会总人 数的三分之一，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举增补新任独立董事 之日起生效，在此之前，潘斌先生将依照法律法规的规定继续履行独立 董事职责。 截至本公告披露日，潘斌先生未持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。潘斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对潘斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选独立董事情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届 ...