海德股份:关于变更公司营业期限及修订《公司章程》的公告

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-028号 海南海德资本管理股份有限公司 关于变更公司营业期限及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 | | | 第一百二十七条 独立董事应当亲自出席董事会会 | | --- | --- | --- | | | | 议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先 | | | | 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他 | | | | 独立董事代为出席。 | | 12 | 新增 | 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不 | | | | 委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事 | | | | 实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独 | | | | 立董事职务。 | | | 第一百二十五条 本章程第九十六条关于不得担任 | 第一百三十一条 本章程第九十五条关于不得担任 | | | 董事的情形、同时适用于高级管理人员。 | 董事的情形，同时适用于高级管理人员。 | | 13 | 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九 | 本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条 ...