粤宏远A:董事会各专门委员会议事规则（2024年4月）

董事会各专门委员会议事规则 董事会提名委员会、审计与风险管理委员、薪酬与考核委员议事规则修订审批通过 日期：2024 年 4 月 11 日（经公司第十一届董事会第七次会议审议通过）； 战略委员会议事规则修订审批通过日期：2021 年 3 月 23 日（经公司第十届董事会 第九次会议审议通过）（本次 2024 年 4 月无修订，略） 1 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的 组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《东莞宏远工 业区股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规 及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》的规定设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议事务。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三 ...