粤宏远A:公司相关制度修订和制定说明

东莞宏远工业区股份有限公司 相关制度修订和制定说明 根据我国《公司法》《证券法》、证监会《上市公司独立董事管理办 法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，为进一步优化上市公司独立董 事制度，充分发挥独立董事作用，提高上市公司发展质量，公司不断完善 各项治理制度，保持规范运作，拟修订《独立董事制度》《公司章程》《公 司股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会议事规 则》《关联交易管理制度》等制度，具体修订内容请见后附表格。新增制 定的《独立董事专门会议制度》《累积投票制实施细则》请见同期公告。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 | 立性 | | | | --- | --- | --- | | | 3.具备上市公司运作的基本 | | | | 知识，熟悉相关法律、行政法规、 | | | | 规章及规则 | | | | 4、具有五年以上法律、经济 | | | | 或者其他履行独立董事职责所必 | | | | 须的工作经验。 | | | | 第六条 独立董事必须具有 | 第七条 独立董事必须保持独立性 ...