威孚高科:第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-051 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。 2、本次会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司董事长王晓东先生担任无锡威孚环保催化剂有限公司副董事长，属于关联董 事，在议案审议时回避表决。 独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-053）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 3、会议应参加董事 11 人（王晓东、Kirsch ...