德龙汇能:第十三届董事会第二次会议决议公告

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-038 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二次会议 通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件等方式发出，并于 2023 年 12 月 13 日下午 19： 00 在本公司以通讯表决召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；同意按照《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规定，并结合公 司实际情况，对公司《章程》部分条款进行修订；具体内容详见公司刊载于 ...