德龙汇能:董事会议事规则（2023年12月修订）

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会议事规则 [经2023年12月29日公司2023年第二次临时股东大会修订] 二○二三年十二月 - 1 - 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 3 | | 第三章 | 董事会的职权 | 4 | | 第四章 | 董事会会议的形式及通知方式 | 8 | | 第五章 | 董事会会议的主持 | 8 | | 第六章 | 董事会表决方式 | 9 | | 第七章 | 董事会会议的决议 | 9 | | 第八章 | 董事会会议的记录 | 11 | | 第九章 | 附则 | 11 | 2 第一章 总则 第一条 为了完善德龙汇能集团股份有限公司（简称公 司或本公司）法人治理结构，保证公司董事会能够依法行使 职权，保证公司规范化运作，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《德龙汇能集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关条款的规定，结合本公司 ...