建投能源:河北建投能源投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长或董事会确定的独立董事担任。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会按照上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 河北建投能源投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2004 年 3 月 23 日第四届董事会第二次会议审议通过，2012 年 4 月 17 日第六届 董事会第十一次会议第一次修订，2022 年 8 月 24 日第九届董事会第八次会议第二 次修订，2023 年 11 月 28 日第十届董事会第三次临时会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事及高级管理人 员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，董事会内部设立薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是为明确和细化董事分工，根 据股东大会决议设立的董事会专门工作机构，向董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委 ...