建投能源:河北建投能源投资股份有限公司董事会战略与ESG管理委员会工作细则

河北建投能源投资股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 （2004 年 3 月 23 日第四届董事会第二次会议审议通过，2012 年 4 月 17 日第六届 董事会第十一次会议第一次修订，2022 年 8 月 24 日第九届董事会第八次会议第二 次修订，2023 年 11 月 28 日第十届董事会第三次临时会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，健全重大 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策质量，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，董事会设立战略与 ESG 管 理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 管理委员会是为明确和细化董事分工， 根据股东大会决议设立的董事会专门工作机构，向董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 管理委员会成员由五至七名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 管理委员会成员按照"充分发挥董事专家优 势，适应公司决策工作需要，综合考虑董事任职情况，有利于提高工作 效率的原 ...