永安林业:第九届董事会第四十五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-081 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十五次会议通知于 2023 年 9 月 7 日以书面和 传真方式发出，2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议由公司董 事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的 表决结果（康鹤董事、雍娟董事、田丰董事、刘丽杰董事回避表 决本议案）通过了《关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易 的议案》，并同意提交股东大会表决。 基于公司发展需要，经公司董事研究决议：同意通过非公开 协议转让方式将连城分公司 8.73 万亩集体购并林木资产[根据福 建中兴资 ...