永安林业:第九届董事会第四十五次会议决议公告（更正后）

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-085 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。 （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的 议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事 会定于 2023 年 9 月 25 日采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开 2023 年第四次临时股东大会。 审议事项： 1. 关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易的议案； （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十五次会议通知于 2023 年 9 月 7 日以书面和 传真方式发出，2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议由公司董 事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程 ...