永安林业:关于董事会换届选举的公告

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-090 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换 届选举工作。现将有关事项公告如下： 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第九届董事会第四十六次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》，董事会同意： 提名康鹤、吕锦程、刘丽杰(女)、王天敬为公司第十届董事会非 独立董事候选人预备人选；提名陆元昌、江斌、刘雪娇(女)为公 司第十届董事会独立董事候选人预备人选。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行 了审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。公司第十届 董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过 公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事会成 员总数的三分之一 ...