永安林业:第九届监事会第十八次会议决议公告

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-089 福建省永安林业（集团）股份有限公司 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表 决结果通过了《关于非职工代表监事换届选举的议案》,并同意 提交公司股东大会审议。 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，福建省永安林业 （集团）股份有限公司第九届监事会任期届满，中林(永安)控股 有限公司提名王宇女士、栾超先生、朱昊先生为公司第十届监事 会非职工代表监事候选人，本次提名的非职工代表监事候选人尚 需提交公司股东大会采取累积投票制选举。 三、备查文件 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第十八次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面和传 真方式发出，2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。会议由公司监 事会主席王天敬先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监 ...