永安林业:第九届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-088 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十六次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面和 传真方式发出，2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。会议由公司 董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议 案》，并同意提交股东大会表决。 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，福建省永安林业 （集团）股份有限公司第九届董事会任期届满，经董事会提名委 员会资格审查，董事会同意提名康鹤先生、吕锦程先生、刘丽杰 女士、王天敬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 独立董事已 ...