永安林业:第十届董事会第一次会议决议公告

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-106 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，公司董事会同意选举康鹤先生为公司第十届董事会 董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满 时止。 （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，公司董事会同意选举吕锦程先生为公司第十届董事 会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会 届满时止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安 ...