永安林业:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-107 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议 通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司 召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议， 分别审议通过了公司选举第十届董事会董事长及副董事长、第 十届董事会专门委员会、聘任高级管理人员、证券事务代表及 选举监事会主席等事项，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举的基本情况 （一）董事选举情况 鉴于公司第九届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、 稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规 的规定，公司进行了换届选举。经 2023 年第五次临时股东大会 审议通过，公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。康鹤先生、吕锦程先生、王天敬先生、 ...