永安林业:第十届董事会第三次会议决议公告

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-113 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以书面和通 讯方式发出，2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议由公司 董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（关 联董事康鹤、吕锦程、王天敬、刘丽杰回避表决本议案）的表决 结果通过了《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项 并撤回申请文件的议案》。 由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后， 公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。 根据2022年第五次临时股东大会以及 2022年年度股东大会 的 ...