永安林业:第十届董事会第四次会议决议公告

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-117 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面和通讯 方式发出，经第十届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求， 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议由公司副董事长吕锦程 先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》。 独立董事已发表同意的独立意见。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 1 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 2 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（ ...