永安林业:【公告】第十届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第六次会议通知于 2024 年 3 月 28 日以书面和通讯 方式发出，2024年3月29日以现场与通讯同时进行的形式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自 出席董事 6 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于停止生物质能循环利用项目投资建设并公 告的议案》，并同意提交股东大会表决。 独立董事江斌、刘雪娇对本议案投弃权票。弃权理由如下： 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-014 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于制定公司规章制度管理办法的议案》。 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cni ...