永安林业:关于公司独立董事辞职的公告

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-024 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 尽快完成董事补选工作。截至本公告日，江斌先生未持有公 司股份。 公司董事会对江斌先生在任职期间的勤勉工作表示衷 心的感谢！ 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 2 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到公司独立董事江斌先 生提交的书面辞职报告。江斌先生因工作原因辞去公司独立 董事、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名 委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后将不在 公司及所属各单位担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》中第十五条规定， "独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董 事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立 董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履 行职责至新任独立董事产生之日。"由于江斌先生的辞职将 ...