ST金鸿:金鸿控股集团股份有限公司独立董事工作制度

金鸿控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月 26 日经公司第十届董事会 2024 年第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照国 家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...