ST金鸿:董事会决议公告

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-018 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第一 次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日 以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室召 开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长张达威主 持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过《2023 年年度报告正文及摘要》 议案表决结果 ...