ST金鸿:独立董事年度述职报告

金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事，2023 年我们严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责， 独立行使所赋予的权利，履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司生产经营 情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大事项进行客 观公正的评价，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合 法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事任职情况 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。 作为独立董事，2023 年度我们认真参加了公司的董事会和股东大会，我们 在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，注重与公司及相关方保持密切 沟通，细致研读资料和认真审议议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实 际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会科学决策。报 二、2023 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 独立董事在公司董事会专业委员会任职情况分别如 ...