ST金鸿:第十届董事会2024年第六次会议决议公告

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-048 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第六 次会议于 2024 年 6 月 5 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 13 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议 应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式行使表 决权。会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，因公司内部整合及调整需要，公司 对部分高级管理人员职务进行了调整。经董事会提名委员会审核同意聘 ...