ST金鸿:半年报董事会决议公告

金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 八次会议于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 28 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应出 席董事9人，实际出席会议的董事9人，部分董事以通讯表决的方式行使表决权。 会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的有关规定。 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-059 2、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。 会议审议通过了以下议案： 3、审议通过《关于制定和修订公司部分内部管理制 ...