ST金鸿:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第九 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 10 月 15 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的 相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事 项通知如下: 一、召开会议的基本情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-069 金鸿控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 9 月 27 日召开第十届董事会 2024 年第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星 ...