盈方微:第十二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-050 盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第九次会议通 知于 2023 年 9 月 22 日以邮件、微信方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯 会议的方式召开，全体董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席 会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有 效。 一、会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： 关联董事史浩樑、顾昕、李嘉玮先生，张韵、王芳女士回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》 为保证公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《公司法》 《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 ...