盈方微:董事会提名委员会工作细则（2024年1月）

盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会及高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行磷选、审核，并向董事会提出建议， 对董事会负责。 ...