盈方微:独立董事专门会议工作细则（2024年1月）

盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 1 月） 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三日通知全体独立董事。如遇特殊或紧急情况，可以不受前述通知时限限制， 及时以口头或电话形式通知全体委员召开会议。 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市 ...