盈方微:第十二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-001 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》 鉴于独立董事洪志良先生已向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门 委员会相关职务，为保证董事会的正常运作，董事会提名韩军先生为公司第十二 届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届 满之日止。 韩军先生的任职资格已经公司第十二届董事会提名委员会审查通过，韩军先 生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大 会审议。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于拟变更独立董事的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十三次会议 通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议于 202 ...