盈方微:董事会议事规则（2024年1月）

盈方微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月） | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 董事会的组成 | 2 | | 第三章 董事会职权 | 3 | | 第四章 董事会会议的召开 | 8 | | 第五章 董事会会议的表决 | 11 | | 第六章 董事会秘书 | 13 | | 第七章 附则 | 13 | 盈方微电子股份有限公司 董事会议事规则 盈方微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议， 对股东大会负责并报告工作。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规 定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式 ...