盈方微:独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见

盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第 二次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门 会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场， 对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于房屋租赁暨关联交易的议案 经审核，我们认为，公司本次与舜元控股集团有限公司发生的关联交易事项 系公司后续经营及未来发展的办公需求，系正常的商业交易行为。本次关联交易 遵循了客观公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定 予以回避表决。 二、关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案 经审核，我们认为，浙江舜元企业管理有限公司（以下简称"舜元企管"） 作为公司的关联方，其向公司提供借款体现了舜 ...