盈方微:董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度董事会工作报告》。 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-020 盈方微电子股份有限公司 第 十 二 届 董事会第 十 五 次 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十五次会议 通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 14 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 （其中罗斌先生以通讯方式出席），本次会议由公司董事长史浩樑先生主持。本 次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做的决议合法有效。 （四）《2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告全文及摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。 此项议案表决情 ...