东北证券:半年报董事会决议公告

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2023-060 东北证券股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2023 年 8 月 13 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证 券股份有限公司第十一届董事会第二次会议的通知》。 2.公司第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场和视频会议结 合的方式召开。 3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参 会董事 7 人，视频方式参会董事 2 人，授权委托方式参会董事 4 人，董事孙晓峰 先生、于来富先生因公务原因书面委托董事宋尚龙先生代为出席并代为行使表决 权，董事刘树森先生、张洪东先生因公务原因分别委托董事何俊岩先生、刘继新 先生代为出席并代为行使表决权。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 2. ...