模塑科技:董事会决议公告

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-008 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 【一】董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第三十 三次会议已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 26 日在公司总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事 及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2023年年度报告》及《模塑科技2023年年度 报告摘要》。 该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 【二】董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》 表 ...