模塑科技:江南模塑科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

江南模塑科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、董事会主要工作及召开会议情况 2023 年度，公司董事会按照法律法规和公司章程授予的职责权限，及时召 开会议，认真审议公司各项重要事项，保障了公司规范、高效运作。报告期内， 董事会共召开了 15 次会议。 2023 年度，董事会召集召开了 5 次股东大会。董事会认真贯彻执行了公司 股东大会审议通过的重新审计 2020 年度财务报告、2022 年度利润分配方案、 2023 年日常关联交易、为全资子公司提供担保、注册资本变更、章程修订、2023 年前三季度利润分配方案等重大事项。 | 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 与比例 | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年第一次 临时股东大会 | 临时股东 大会 | 38.25% | 2023 年 | 02 月 | 20 日 | 审议通过关于聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报 | | | | | | | | 告进行重新审计的议案。 | | 2023 年第二次 | 临时股 ...