厦门信达:厦门信达股份有限公司董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—68 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第十二次会议通知于 2024 年 9 月 17 日以书面方式发出，并于 2024 年 9 月 20 日 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于修订公司<衍生品投资管理制度>的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》更名为《厦门信达股份有限 公司期货和衍生品投资管理制度》并进行修订，本次修订后，原相应制度同时废 止。 （三）审议通过《关于召开二〇二四年第三次临时股东大会的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一 ...