恒逸石化:第十二届董事会第五次会议决议公告

第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事会第 五次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事， 并于 2023 年 12 月 7 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-120 恒逸石化股份有限公司 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》 及《 ...